Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı
“Bir suç örgütü”, “kaçakçılık”, “sahtekarlık” ve “suçtan kaynaklanan faaliyetler” faaliyetlerin değerlerini geri dönüştürmek için “Habertürk ve TV şovları da dahil olmak üzere başlatılan soruşturmalar bağlamında, SDIF’den el koyuldu ve araştırmalar devam etti. SDIF yetkilileri, binaya sabah binaya girdi.
Belirsiz miktarda para
Kückançekmece Kamu Savcısı Ofisi tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak; Kuruluşun CAN tutma işleminde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla bir suç işlemek için kurulduğu ve şirketin hesaplarına nitelikli sahtekarlık, vergi kaçakçılığı ve belirsiz gelirin eklenmesi ve suçtan elde edilen gelirin başlatılması için çok iyi bir hisse gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Mali Suçlar Soruşturma Kurulu (MASAK) ve finansal revizyon birimlerinin raporları tarafından düzenlenen soruşturma raporları tarafından başlatılan soruşturmaların bir parçası olarak; Para izlerinin, Can tutma içinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla yapılan kimliği belirsiz miktarda nakit kaydında yapıldığı tespit edilmiştir, bu para birimlerini çeşitli şirketler arasında aktararak gizlenmeye çalışılmıştır ve vergi yükümlülüğü ön ödemeli işlemler ve yanlış belge anlaşmaları ile azaltılmıştır.
Katılımın yapısı altında kurulan suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın rehberliği altında olduğu, denetim için zorlaştırdığı ve mekanizmaları takip ettiği, böylece aynı faaliyet sektörlerinde çok sayıda şirket kurduğu, organizasyon üyeleri arasında, organizasyonun kuruluşlarında değişiklik yaparak sorumluluk dağıttığı ve bu nedenle yasal kutsal alanlara yönelik olarak istikrarlı olduğu anlaşılmaktadır. Buna ek olarak; Ticari faaliyetleri olmayan şirketlerde sermayede nakit olarak bir artış, ortakların bir sermaye artışı kaynağı olarak ortakların borç hesabı yapıldı, bu borçlar gerçeği yansıtmıyor, ortaklara olan borçların hesabında gözlenen tutarlar, şirkete hukuk no. 7256 ve bu işlemler sisteme dahil edilmiştir.
SDIF 121 şirkete el koydu
Masak ilişkileri ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda; Ceza örgütü, ticari hacmini, vergi prosedürü ile ilgili nitelikli sahtekarlık, kaçakçılık ve hukuk gibi öncü suçlar yoluyla genişletmiştir ve şirketin işe alınması, hisse senetlerinin ve yatırım faaliyetlerinin eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlere aktarılması doğrudan gelir tarafından finanse edilmiştir. Masak ilişkileri tarafından belirlenen finansal hareketlerin bütünsel değerlendirmesinin ardından, şüphelerin farklı sektörlere yasadışı kazançlar verdiği ve ekonomik yaşamda yanlış bir üne sahip olduğu ortaya çıktı. Operasyonun bir parçası olarak, 121 şirketin faaliyetlerinin değerlerine el konuldu ve SDIF’e mütevelli heyeti olarak atandı ve 10 şüphe gözaltına alındı.
SDIF’den Açıklama
Soruşturmadan sonra, Mütevelli Heyeti olarak görevlendirilen 121 şirket atandı. Beyanda; Diyerek şöyle devam etti: “İstanbul Suçukmece Savcısı Başsavcısı tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak, mahkemenin kararına sahip olmaya bağlı 121 şirket CEO olarak tasarruf fonları (SDIF) olarak atandı.
SDIF’e geçen 121 şirketin listesi açıklandı. 9 şirket listede ilgi odağı geldi, 121 şirket atandı. Bazı şirketler;
CAN CAN MOCHI HESAP SEÇİLMERİ, CAN KESİNTER DÜZENLEMELERİ VE DÜZENLEME Motid Topluluğu, Habertürk Gazetecilik Topluluğunun Ortaklığı, Orta TV Hizmetleri Paylaşımları, Şov Televizyon Yayın Hissedarları, Doğa Okullarının Yönetim Şirketi, Showtürk Televizyon Anonim Şirketi, HT Sports Televizyon Hisse Senedi Şirketi, Showx Televizyon. Şirket.
Mone ve Yök’ten Açıklama
Ulusal Eğitim Bakanlığı, soruşturma bağlamında mütevelli heyetlerinin doğal okullara atanması hakkında yazılı bir beyan yayınlamıştır. Beyannamede, “Basın ve kamu haberlerinin özel eğitim kurumları tarafından yürütülen soruşturma bağlamında İstanbul Kucukcekmece Kamu Savcılığı, aşağıdaki beyanda bulunulması gerektiğinde, kamuoyu ile karşılaştırıldığında kamuoyu ile karşılaştırıldığında açıklanacak.
Yükseköğretim Konseyi (Yök) başkanı Erol Özvar, Can Holding Tasarruf Mevduat Sigortası Fonu’na (SDIF) devredilmesinden sonra sosyal medyadaki hesabından bir beyan yayınladı. Özvar, “İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki katılım sürecinde soruşturmanın yürüttüğü yargı soruşturmalarının bir parçası olarak” Kücukçekmece Kamu Savcısı’nın ofisi.
Demirci emlak binasına çağrıldı
Sabah, gözaltı binasına gelen SDIF yetkilileri çalışmalarına devam etti ve bina binaya çağrıldı.
Holding binasına çağrılan demirci, binanın çeşitli bölgelerinde çok sayıda güvenlik hoparlörü açtı. Inspire’dan ekiple ilgili soruşturmalar devam ediyor.
Kaynak: DHA
